بداية، بيحكي لكم عن تحقيق النيابة المختصة مع مجموعة من المتهمين اللي بيتهموا بغسل فلوس قرابة 80 مليون جنيه، اللي هيا الحصيلة بتاعت أعمال مش حلوة، زي الاتجار في المواد المخدرة. النيابة اكتشفت إن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في تجارة المواد المخدرة عشان يكسبوا فلوس بطريقة غير مشروعة ويغسلوا الأموال دي. كمان كسبوا مبالغ فلوس كبيرة من النشاطات دي وحاولوا يغسلوا الفلوس دي عن طريق عمليات غسيل فلوس بتاعتهم.
في معلومات بتقول إن المتهمين استخدموا حيل كتير علشان يخبوا أنشطتهم الغير مشروعة، زي استثمار في عقارات وسيارات وعمليات إيداع نقدي وشيكات بفلوس كبيرة بصفة دورية. مش واضحة العلاقة بين الحاجات دي، وقيمة الممتلكات اللي استخدموها وصلت تقريبا لـ 80 مليون جنيه. جربوا يخبوا مصدر فلوسهم ويظهروها كأنها من مصادر شرعية مش مشكلة.
بالسابق، اتقبض على متهمين كانوا بيشتغلوا في تجارة المخدرات وكسبوا فلوس كتير وحاولوا يغسلوا الفلوس اللي جابوها من نشاطهم الغير قانوني. استخدموا فلوسهم في شراء عقارات وسيارات وحاولوا يخبوا جزء منها في البنوك. قيمة الممتلكات اللي استخدموها وصلت لـ 80 مليون جنيه تقريبا. النيابة بدأت التحقيقات وهتكملها بشكل قانوني.
