كيف تجنب التهمة في قضية غسيل الأموال بـ 65 مليون؟

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع أجهزة الوزارة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية أمام صانع المحتوى التيك توكر مداهمة المقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بتهمة غسل أموال من نشاط غير مشروع وتستمر جهودات وزارة الداخلية في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. تهمة مداهم غسل الاموال العامة هناك بعض التفاصيل التي تخص قضية مداهم بتهمة غسل الأموال العامة للمبالغ المالية الغير مشروعة، وهذه التفاصيل هي
• أعلنت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن التيك توكر مداهمة أنشأ صفحة إلكترونية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمها في جمع الأموال الغير مشروعة والتي تضمن اعتداء على قيم المجتمع.
• هذه الفيديوهات تهدف إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية وكسب المبالغ المالية الغير مشروعة بالمخالفة للقانون.
• كما كشفت التحريات أن مداهم حاول إخفاء قيمة الأموال البالغة وإضفاء الصيغة الشرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات فارهة ودراجات نارية وتأسيس شركات.
• أظهر التيك توكر أن هذه الأموال كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. قيمة غسيل أموال التيك توكر مداهم تصل قيمة المبالغ المرتبطة بغسل الأموال العامة للتيك توكر مداهمة وفقا لتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتعامل أجهزة الوزارة المعنية نحو الآتي
• قدرت قيمة غسيل أموال مداهم بنحو 62 مليون جنيه تقريبا.
• يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم في إطار استراتيجية الوزارة إلى التصدي الحاسم لجرائم غسل الأموال وملاحقة مرتكبيها.
• قامت اقتحام الشرطة للمقيم المشتبه به في منطقة القناطر الخيرية.
• أثناء التحقيقات، كشفت الشرطة عن تورط الشخص في تبييض الأموال واستغلاله لوسائل التواصل الاجتماعي في ذلك.
• لم يستطع المتهم إخفاء نشاطاته الغير قانونية بعد اكتشاف السلطات له.
• تم حجز الأموال غير القانونية والممتلكات التي اقتناها المشتبه به بطريقة غير قانونية.
• تم توجيه تهمة الغسيل ضد المقيم بعد التحقيقات اللازمة.
• يجري التحقيق لمعرفة مصدر الأموال وكيفية تبييضها لاستعادتها للشرعية.
• يسعى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة إلى تعزيز الأمن المالي ومكافحة الجرائم المالية في البلاد.
• يجب على الجميع الالتزام بالقوانين المالية وعدم المساهمة في أنشطة غير قانونية.
• تظل الحكومة ملتزمة بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة المالية في المجتمع.