مع التحقيقات والتحريات الجارية في الوقت الحالي، يبدأ الجهات المختصة في استجواب متهم يشتبه في قيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير شرعية من خلال شركة توظيف متخصصة في الهجرة غير الشرعية. يتهم هذا الشخص بالاحتيال على راغبي السفر للخارج وخداعهم واستغلالهم من خلال زعمه بأنه بإمكانه ترتيب سفرهم إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية.
المتهم قام بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية للشباب من مختلف المحافظات، ووعدهم بالعمل في دول أوروبية مقابل مبالغ مالية كبيرة. وبعدما أكتشف الضحايا أن الشركة التي يديرها المتهم مغلقة وأنهم تم خداعهم، تم تقديم بلاغات ضده كما تم القبض عليه بتهمة غسل الأموال وإخفاء مصدرها الغير شرعي.
من خلال تحقيقات أخرى وجهود متواصلة، تم الكشف عن تورط المتهم في جرائم أخرى منها شراء العقارات وتأسيس الشركات بطرق غير مشروعة. وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. يجري حاليًا استكمال التحقيقات لتحديد مدى تورطه في الجرائم الأخرى وضمان تقديمه للعدالة بما يليق بأفعاله الغير قانونية.
