طلبت الجهات المختصة استجواب 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه، حيث جمعوا هذه الأموال من أعمال غير مشروعة وقاموا بتحويلها إلى أنشطة مشروعة في عدة مجالات لإخفاء مصادرها.
من المعلومات الأولية الواردة أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في تجارة المواد المخدرة لإحقاق الربح غير المشروع وغسل الأموال. كما شاركوا في ترويج المواد المخدرة وجنوا أرباحًا كبيرة من ذلك، حيث قاموا بتراكم مبالغ مالية كبيرة. بعد ذلك، قاموا بغسل هذه الأموال المكتسبة من أنشطتهم الإجرامية.
تبين أن المتهمين اعتمدوا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، مثل شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتيريات. كما قاموا بعدة إيداعات نقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة بصورة متكررة، دون توضيح العلاقة أو طبيعة نشاطهم. تقدر قيمة هذه الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.
وقد تم اعتقال 3 أشخاص بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة، وجني أرباح كبيرة، بالإضافة إلى محاولة غسل الأموال المكتسبة من نشاطهم الإجرامي. قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات لإخفاء مصدر الأموال وتقنينها. تقدر قيمة عمليات الغسل بحوالي 40 مليون جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
