Tag: Financial crimes

المستشار وجدي عبد المنعم يحكم في قضية "شبكة تجفيف العملة"في جلسة المحكمة اليوم، ينظر المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس الدائرة الثانية إرهاب في بدر،...

بعد 24 ساعة فقط، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار...

التحقت فتاة صغيرة بالمدرسة الابتدائية بعد انتهاء الإجازة الصيفية. وبعيدًا عن الدروس والواجبات المدرسية، كانت تعيش حياة مختلفة تمامًا. كانت تحب اللعب مع أصدقائها...

ليس متأكدًا حقًا لماذا يهم هذا، ولكن بعد اتهام عدد من "التيك توكرز" بـ "غسل الأموال" وتجديد حبسهم أمام قاضي المعارضات، يتساءل الكثيرون عن...

إليكم القصة: التحقيق مع متهمين بغسل مبلغ وقدره 50 مليون جنيه! مش متأكدة ليه هالموضوع مهم بس برضو. مش فاهمة ليه بالضبط، بس عشان...

بالرغم من أننا لا نعلم حقيقة مدى أهمية هذا الخبر، إلا أننا سنحاول تقديم ملخص لما حدث في الساعات الـ24 الماضية. تمكن قطاع الأمن...

السلطات المصرية تواصل تحقيقاتها في عدد من خلق المحتوى والمؤثرون على تطبيق تيك توك بعد توجيه تهم جديدة تتعلق بغسيل الأموال واستثمار الأرباح المشبوهة...

بجهود مستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر...

بالفعل ما حدث مع وزارة الداخلية! يبدو أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد بعض الأشخاص اللي محتاجين لنسيان طريقهم إلى الجريمة. يقولون إنهم جايبين فلوس...