Tag: Money laundering investigation

بصراحة انا مش متأكدة ليه الموضوع ده مهم، بس اجلها موضوع شوية ونشوف الأخبار. قاعد بقرا عن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،...

بداية، بيحكي لكم عن تحقيق النيابة المختصة مع مجموعة من المتهمين اللي بيتهموا بغسل فلوس قرابة 80 مليون جنيه، اللي هيا الحصيلة بتاعت أعمال...

من هي سوزي الأردنية؟ النيابة العامة بجمهورية مصر العربية أعلنت عن قبضها على التيك توكر سوزي الأردنية منذ عدة أيام، واحتجزتها لمدة 5...

بدء التحقيق في قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيهفي خبر مهم، قامت النيابة المختصة ببدء التحقيقات مع متهم يشتبه في غسل قرابة 5...