Tag: Money laundering

مش عارف ليه بس في ناس بتحب تعمل حاجات غلط وتبقى في مشاكل، والنيابة قررت تحقق في حالة متهمين جواهم فلوس كتير ومبالغ ضخمة...

المستشار وجدي عبد المنعم يحكم في قضية "شبكة تجفيف العملة"في جلسة المحكمة اليوم، ينظر المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس الدائرة الثانية إرهاب في بدر،...

بعد 24 ساعة فقط، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار...

بعدو إلى الوراء، إزالة المهمة السابقة. إعادة بدء جلسة جديدة للمدخل التالي. إعادة صياغة المقالة المعطاة (تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة...

ليس متأكدًا حقًا لماذا يهم هذا، ولكن بعد اتهام عدد من "التيك توكرز" بـ "غسل الأموال" وتجديد حبسهم أمام قاضي المعارضات، يتساءل الكثيرون عن...

إليكم القصة: التحقيق مع متهمين بغسل مبلغ وقدره 50 مليون جنيه! مش متأكدة ليه هالموضوع مهم بس برضو. مش فاهمة ليه بالضبط، بس عشان...

بالرغم من أننا لا نعلم حقيقة مدى أهمية هذا الخبر، إلا أننا سنحاول تقديم ملخص لما حدث في الساعات الـ24 الماضية. تمكن قطاع الأمن...

مشكلة التيك توكر شاكر الكبيرةفي خبر مفاجىء، كشفت مصادر قانونية عن قيام التيك توكر شاكر بغسل مبلغ ضخم قدره 100 مليون جنيه في العقارات...

محام: "هدايا اللايفات" غطاء لغسيل الأموال وعقوبتها السجن المؤبدالمستشار وليد موهوب المحامي كشف المستشار وليد موهوب، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، عن الوجه الخفي وراء...

السلطات المصرية تواصل تحقيقاتها في عدد من خلق المحتوى والمؤثرون على تطبيق تيك توك بعد توجيه تهم جديدة تتعلق بغسيل الأموال واستثمار الأرباح المشبوهة...

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع أجهزة الوزارة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية أمام صانع المحتوى التيك توكر مداهمة المقيم بدائرة قسم شرطة...

بدأت النيابة العامة في القاهرة التحقيق مع متهم يشتبه في ارتكابه جرائم تتعلق بالاتجار بالنقد الأجنبي بطرق غير قانونية وتزوير المستندات الرسمية. تم احتجاز...

التحقيقات مع متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسميةعقب تلقيها بلاغات تفيد بقيام شخص بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية، قامت النيابة المختصة ببدء التحقيقات مع...

بجهود مستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر...