Tag: Money laundering scheme

طلبت الجهات المختصة استجواب 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه، حيث جمعوا هذه الأموال من أعمال غير مشروعة...

بعدو إلى الوراء، إزالة المهمة السابقة. إعادة بدء جلسة جديدة للمدخل التالي. إعادة صياغة المقالة المعطاة (تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة...

بالتعاون مع الجهات المختصة، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقيمين في محافظات القاهرة، الجيزة،...

بداية، بيحكي لكم عن تحقيق النيابة المختصة مع مجموعة من المتهمين اللي بيتهموا بغسل فلوس قرابة 80 مليون جنيه، اللي هيا الحصيلة بتاعت أعمال...

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع أجهزة الوزارة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية أمام صانع المحتوى التيك توكر مداهمة المقيم بدائرة قسم شرطة...